De 2022 a 2023, um relatório do departamento do Tesouro do Reino Unido indicou que os setores mais vulneráveis à exploração para lavagem de dinheiro incluíam empresas de criptomoeda, banco de varejo, banco de atacado e gestão de patrimônio.
Esta avaliação alinha-se com as conclusões das avaliações de risco efectuadas pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), que examinou 238 empresas. Como órgão regulador financeiro no Reino Unido, a FCA determinou desde 2020 que as empresas de criptomoeda se registrem e cumpram seus regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.
Em um movimento para aumentar os controles sobre as atividades criminosas relacionadas à criptomoeda, o Reino Unido intensificou os esforços recentemente. De acordo com declarações da polícia do Reino Unido em outubro de 2022, eles implantaram consultores táticos de criptografia em todo o país para ajudar no confisco de ativos digitais vinculados a atividades criminosas.
Durante este período, o Conselho Nacional de Chefes de Polícia relatou a apreensão de centenas de milhões em criptomoedas derivadas de atividades ilegais.
Outras informações do relatório revelam que, durante 2022 e 2023, a FCA empregou aproximadamente 53 especialistas em crimes financeiros a tempo inteiro dedicados à supervisão do combate ao branqueamento de capitais, com 16 desses especialistas a concentrarem-se especificamente na supervisão das operações de criptomoeda.
Além disso, equipes de supervisão mais amplas, fora daquelas especializadas em crimes financeiros, iniciaram 95 casos relativos a cripto-ativos dentro do período coberto pelo relatório.