Num processo judicial recente, a 30 de abril, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, o juiz Richard Jones proferiu um veredito condenando Changpeng Zhao, o antigo CEO da Binance, a uma pena de prisão de quatro meses.
Esta sentença foi proferida depois de Zhao ter admitido falhas na manutenção de um sistema robusto de combate ao branqueamento de capitais (AML) na Binance. O Ministério Público tinha inicialmente recomendado uma pena de prisão de três anos com base nestas violações.
Durante a audiência, a acusação argumentou que o estilo de gestão de Zhao envolvia muitas vezes a procura de perdão após a infração, em vez de procurar obter permissão preventivamente, salientando que uma simples sentença de liberdade condicional poderia criar um precedente que encorajasse outros a desrespeitar a lei em grande escala.
Em contrapartida, a defesa de Zhao salientou a sua falta de conhecimento direto de quaisquer actividades ilícitas na Binance e apresentou documentos selados que sugeriam factores atenuantes para uma pena mais leve.
O juiz Jones, reflectindo sobre os argumentos, referiu que não existiam provas directas que ligassem Zhao a um envolvimento informado nas actividades ilegais e rejeitou o pedido da acusação para aumentar a pena. Antes da sentença, Zhao expressou remorsos pelas suas falhas de gestão na Binance e aceitou toda a responsabilidade pelo lapso na implementação de um programa AML rigoroso.
Esta decisão legal seguiu-se a outro caso de grande visibilidade que envolveu Sam Bankman-Fried, antigo diretor executivo da FTX, condenado a 25 anos de prisão depois de ter sido condenado por vários crimes. Comparativamente, o julgamento de Zhao foi menos publicitado, com menos participantes e menos frenesim mediático do que o processo de Bankman-Fried.
A acusação no caso de Zhao advertiu contra a possibilidade de estabelecer paralelos entre os dois casos, salientando que as suas infracções tinham motivações e impactos pessoais diferentes.
Após a sua demissão do cargo de diretor executivo e a sua confissão de culpa, Zhao afastou-se dos compromissos públicos e anunciou a sua retirada das plataformas das redes sociais. Em um movimento para redirecionar seu foco, ele recentemente iniciou um empreendimento educacional, a Giggle Academy, com o objetivo de transmitir conhecimento de criptografia e blockchain para os jovens. Seu substituto na Binance, Richard Teng, anteriormente chefe de mercados regionais, assumiu o papel de liderança.
Os resultados legais para Zhao também envolvem repercussões financeiras significativas para a Binance, que concordou com um acordo de US $ 4,3 bilhões com as autoridades dos EUA, cobrindo várias ações civis de aplicação da regulamentação.
Este acordo, no entanto, não resolve um processo civil em curso iniciado pela Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA contra a Binance, a Binance.US e o próprio Zhao, que continua a desenrolar-se.