Em 12 de março, em Chicago, Illinois, a Procuradoria dos Estados Unidos fez um anúncio público sobre o confisco de cerca de US$ 1,4 milhão em criptomoeda Tether. Esta soma significativa foi apreendida sob a suspeita de que constituía os ganhos ilícitos de uma sofisticada operação de fraude de apoio ao cliente.
Esta missão de recuperação bem-sucedida foi liderada pelos esforços de colaboração do Departamento de Justiça (DOJ) e do Federal Bureau of Investigation (FBI). Foi observado pelo Gabinete do Procurador dos EUA que a plataforma de criptomoeda Tether desempenhou um papel fundamental na facilitação da operação, emprestando seu apoio às autoridades.
De acordo com um comunicado de imprensa da Tether:
“Estamos orgulhosos da nossa colaboração com o governo dos Estados Unidos no combate à fraude financeira no ecossistema da criptomoeda. A apreensão de US $ 1,4 milhão em Tether (USDT) é um marco significativo em nossos esforços contínuos para manter a integridade neste setor em rápida evolução. O nosso compromisso de proteger os utilizadores e erradicar as actividades ilícitas permanece inabalável. Juntamente com as agências de aplicação da lei em todo o mundo, continuaremos a liderar a promoção de um ambiente mais seguro e protegido.
O esquema, conforme detalhado pelas autoridades, girava em torno de enganar indivíduos, predominantemente idosos, através de um esquema enganoso de apoio ao cliente. O modus operandi envolvia a colocação de anúncios pop-up nos ecrãs dos computadores das potenciais vítimas, alertando-as falsamente para o facto de os seus computadores terem sido comprometidos e instando-as a ligar para um número falso de apoio ao cliente para obter assistência. Uma vez contactadas, as vítimas eram ainda induzidas em erro, acreditando que as suas contas bancárias estavam em perigo, o que as levava a outro burlão disfarçado de agente de apoio.
Estas vítimas foram então manipuladas para transferir os seus fundos bancários para USDT (Tether) sob o pretexto de salvaguardar os seus bens. Infelizmente, esta ação resultou no despojamento das vítimas dos seus tokens, tendo os burlões cortado todas as linhas de comunicação após a transação.
O Gabinete do Procurador dos EUA sublinhou a importância deste evento, marcando um dos primeiros casos em que os Estados Unidos recuperaram USDT diretamente de uma carteira de moeda digital sem custódia envolvida em actividades fraudulentas.
Em relação à investigação em curso, a metodologia exacta utilizada para a recuperação dos fundos continua por revelar. No entanto, uma declaração juramentada apresentada em 24 de janeiro fornece algumas indicações, sugerindo que a polícia foi capaz de localizar os fundos adquiridos ilicitamente em cinco carteiras digitais distintas.
A declaração juramentada explica ainda que estas carteiras continham activos diretamente ligados ao produto de um esquema de fraude eletrónica, caracterizado pela movimentação de fundos em montantes relativamente pequenos através de vários endereços intermediários sem qualquer finalidade legítima aparente, ostensivamente numa tentativa de branquear os ganhos ilícitos.
Além disso, numa questão relacionada, o Departamento de Justiça apresentou queixa contra dois indivíduos pelo seu envolvimento numa operação de extração de moeda criptográfica num distrito escolar, salientando o escrutínio mais amplo da utilização de energia no sector da moeda criptográfica dos EUA.