Roman Sterlingov, o iniciador do Bitcoin Fog, uma importante plataforma de mistura de criptomoedas, foi condenado por branqueamento de capitais por um tribunal distrital dos Estados Unidos. A sentença, proferida na terça-feira, considerou Sterlingov, de 35 anos, culpado de várias acusações. Essas acusações abrangem lavagem de dinheiro, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, operação de um empreendimento de transmissão de dinheiro não licenciado e violações da Lei de Transmissores de Dinheiro de DC.
Sterlingov administrou a névoa de Bitcoin até 2021
Durante toda a duração de seu julgamento, Sterlingov afirmou que era apenas um participante no uso do serviço, e não seu operador real. No entanto, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por meio de um comunicado à imprensa, divulgou que as evidências do julgamento provaram conclusivamente o envolvimento de Sterlingov na execução do Bitcoin Fog de outubro de 2011 a abril de 2021. A sua operação serviu principalmente como um canal para os criminosos que pretendiam ocultar as origens dos seus ganhos ilegais dos olhos curiosos das agências de aplicação da lei.
Ao longo destes dez anos, o Bitcoin Fog foi fundamental para o branqueamento de mais de 1,2 milhões de Bitcoins, que, na altura das transacções, estavam avaliadas em cerca de 400 milhões de dólares. Uma parte substancial destes fundos branqueados foi rastreada até aos mercados da darknet, conhecidos pelos seus negócios de estupefacientes, fraude informática, roubo de identidade e disseminação de materiais de abuso sexual de crianças.
Jim Lee, o chefe da unidade de investigação criminal do Internal Revenue Service (IRS), durante o julgamento, salientou que o arguido foi fundamental na lavagem de centenas de milhões de dólares de fundos ilícitos da dark web através da Bitcoin Fog, com o objetivo de mascarar a verdadeira origem desses fundos.
Do lado da defesa, o advogado de Sterlingov, Tok Ekeland, manifestou a intenção de contestar a decisão do júri através de um recurso. Após a condenação, o júri ordenou o confisco de bens ligados ao Bitcoin Fog, que incluíam 1.354 BTC contidos numa carteira Bitcoin Fog e quase 350.000 dólares em várias criptomoedas armazenadas numa conta Kraken confiscada.
As acusações mais graves contra Sterlingov, nomeadamente a conspiração para o branqueamento de capitais e o próprio ato de branqueamento de capitais, podem resultar numa pena máxima de 20 anos de prisão, enquanto as restantes acusações podem levar a uma pena de prisão até cinco anos. A sentença de Sterlingov está marcada para 15 de julho.
Julgamento do cofundador da Tornado Cash
Roman Storm, um cocriador do controverso misturador de criptografia Tornado Cash, aguarda seu julgamento em setembro por acusações que incluem conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar sem uma licença de transmissão de dinheiro e conspiração para infringir a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Storm declarou a sua inocência relativamente a todas as acusações.
Storm, que foi formalmente acusado em agosto de 2023 e está atualmente em liberdade sob uma caução de 2 milhões de dólares, sublinhou as repercussões significativas que este caso tem para os programadores Web3 e para aqueles que se preocupam com software e direitos de privacidade. Apesar dos apoiadores da Tornado Cash argumentarem que o serviço apenas facilita o software para transações financeiras descentralizadas sem lidar diretamente com a transmissão de dinheiro, sua repressão é percebida como uma ameaça iminente para os desenvolvedores focados em aplicativos centrados na privacidade.
Desde então, o Tesouro dos Estados Unidos listou a Tornado Cash em sua lista de Cidadãos Especialmente Designados, proibindo efetivamente as interações americanas com esse misturador. O departamento acusa a Tornado Cash de lavar mais de US $ 7 bilhões em moeda virtual desde seu início em 2019.