O parlamento de Taiwan aprovou novas mudanças em suas leis de combate à lavagem de dinheiro (AML). Essas mudanças exigem que as empresas de criptomoeda se registrem para conformidade com a AML, tornando ilegal a operação de provedores de serviços de criptografia não qualificados. O Yuan Legislativo aprovou essas emendas na terça-feira, de acordo com a Agência Central de Notícias.
Quando as novas regras entrarem em vigor, qualquer pessoa que ofereça serviços de criptomoeda em Taiwan deve seguir os procedimentos AML e registar os seus serviços. Se não o fizerem, podem enfrentar até dois anos de prisão ou multas de até NT$5 milhões ($153.800).
Os regulamentos actualizados também exigem que as plataformas de criptografia estrangeiras criem entidades locais e se registem para conformidade com a AML. Se eles não cumprirem, eles podem enfrentar acusações criminais.
Desde julho de 2021, Taiwan exige que os provedores de serviços de criptografia sigam as leis de AML, de acordo com as regras introduzidas pela Comissão de Supervisão Financeira (FSC). Apesar dessas regras, a indústria de criptografia ainda não é regulamentada em sua maioria. Em maio, o vice-ministro da Justiça Huang Mou-hsin disse que as autoridades só poderiam impor penalidades administrativas às empresas que não cumprissem as leis de AML.
Kevin Cheng, um advogado de criptografia e secretário-geral da Taiwan Fintech Association, compartilhou suas preocupações sobre os novos requisitos. Ele disse que seria uma “situação difícil” para as empresas que não completaram as declarações de AML quando as novas regras entrarem em vigor.
Estas empresas enfrentarão incertezas porque não saberão quando as normas de revisão serão finalizadas, o que levará a longos períodos de espera. Poderão mesmo ter de recomeçar o processo assim que as normas de registo forem oficialmente anunciadas.
Cheng observou ainda que as empresas que já concluíram o registo AML podem continuar a operar temporariamente. No entanto, no futuro, serão objeto de análises mais rigorosas, o que tornará o cumprimento contínuo mais difícil.
O FSC também está considerando uma lei especial para ativos criptográficos. O presidente do FSC, Jin-Lung Peng, anunciou que esta proposta seria submetida ao Yuan Executivo, o principal órgão administrativo de Taiwan, em junho de 2025.
No mês passado, o setor local de criptomoedas deu um passo significativo ao estabelecer uma associação industrial. Esta associação tem como objetivo criar regras de autorregulação que se alinhem com as directrizes governamentais, ajudando a desenvolver um ambiente industrial mais organizado e compatível.