O Departamento de Justiça (DOJ) acusou formalmente a bolsa de criptomoedas KuCoin, juntamente com seus co-fundadores, de infringir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. Esta ação legal, anunciada em uma terça-feira, visa KuCoin e seus fundadores Chun Gan e Ke Tang com alegações de administrar um empreendimento de transmissão de dinheiro sem a autorização necessária e violar as disposições da Lei de Sigilo Bancário.
O Departamento critica a bolsa pelas suas medidas inadequadas contra o branqueamento de capitais, salientando a sua incapacidade de implementar procedimentos eficazes para verificar as identidades dos seus clientes, bem como a sua negligência em comunicar actividades suspeitas, tal como exigido por lei.
Nas acusações pormenorizadas, o DOJ acusa a KuCoin de fugir conscientemente aos regulamentos contra o branqueamento de capitais e de “Conheça o seu cliente” exigidos nos Estados Unidos. Esta evasão terá sido conseguida pelo facto de a KuCoin ter deturpado as suas operações como sendo desprovidas de clientela norte-americana, apesar de ter um número significativo de utilizadores dos Estados Unidos.
A acusação destaca a acusação do governo de que a plataforma da KuCoin facilitou o branqueamento de mais de 9 mil milhões de dólares, explorando a sua substancial base de clientes dos EUA.
Damian Williams, o Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, comentou o assunto, afirmando que a KuCoin capitalizou a sua grande base de clientes nos EUA para ascender às fileiras das principais bolsas de criptomoedas do mundo, ostentando milhares de milhões em transacções diárias e um volume anual de transacções que atinge triliões de dólares.
Williams sublinhou que, embora a KuCoin tenha beneficiado das oportunidades apresentadas nos Estados Unidos, alegadamente optou por ignorar as leis dos EUA destinadas a identificar e eliminar os crimes financeiros e a corrupção. Segundo ele, entidades financeiras como a KuCoin, que usufruem dos benefícios oferecidos pelo mercado americano, também são obrigadas a aderir ao seu quadro jurídico para combater actividades financeiras criminosas.
Além disso, na mesma terça-feira do anúncio do DOJ, a Commodity Futures Trading Commission iniciou um processo civil separado contra a KuCoin, de acordo com o Departamento de Justiça, indicando um esforço coordenado dos órgãos reguladores dos EUA para tratar das supostas violações legais pela bolsa de criptomoedas e seus executivos.