A Binance retomou oficialmente suas operações na Índia depois de se registrar com sucesso como uma entidade de relatório na Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND). Esta atualização significativa foi compartilhada pela empresa em um post de blog na quinta-feira. O registo representa o 19º marco regulatório da Binance à escala global, consolidando ainda mais a sua presença nos principais mercados.
Antes desse registro, a Binance, que é reconhecida como a principal bolsa de criptomoedas do mundo, enfrentou penalidades da FIU-IND por não cumprimento de certas obrigações legais. Em junho, a UIF impôs uma multa substancial de 2,25 milhões de dólares à Binance por não ter cumprido os requisitos estabelecidos pela Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais.
Estes requisitos incluíam responsabilidades cruciais, como a manutenção de registos adequados e a comunicação de quaisquer actividades suspeitas.
Com o novo registo em vigor, a Binance reabriu o seu website e aplicação móvel aos utilizadores na Índia, disponibilizando novamente toda a sua gama de serviços. A empresa enfatizou que esse movimento ressalta seu foco estratégico na expansão de sua presença em mercados-chave como a Índia, garantindo a adesão às estruturas regulatórias locais.
“Nosso registro na FIU-IND é um marco importante na jornada contínua da Binance”, comentou Richard Teng, CEO da Binance.
Teng ainda elaborou:
“Reconhecemos o potencial significativo e o dinamismo do mercado indiano de Ativos Digitais Virtuais (VDA). Ao alinharmo-nos com os regulamentos indianos, podemos personalizar os nossos serviços para melhor servir os utilizadores indianos. Estamos entusiasmados por estender o alcance de nossa plataforma de ponta a este mercado vibrante e por desempenhar um papel no apoio à evolução contínua do setor de VDA da Índia.”
Além de retomar os serviços, a Binance implementará suas políticas abrangentes de combate à lavagem de dinheiro (AML), medidas para combater o financiamento do terrorismo (CFT) e procedimentos de conhecimento do cliente (KYC) na Índia. Estas iniciativas foram concebidas para proteger os utilizadores e contribuir para a elevação dos padrões da indústria no país.